九牧王股份有限公司关于运用部分超募资金永久性弥补流动资金的布告
本公司董事会及整体董事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。
九牧王股份有限公司(以下简称“九牧王”、“公司”)于 2013年 3月12日举行第一届董事会第二十九次会议，审议经过了《关于运用部分超募资金永久性弥补流动资金的方案》。公司本次拟运用2.7亿元超募资金永久性弥补流动资金。本次运用超募资金事项需提请公司股东大会审议。
一、公司初次揭露发行股票征集资金到位状况
经中国证券监督办理委员会“证监答应[2011]551”号《关于核准九牧王股份有限公司初次揭露发行股票的批复》的核准，公司向社会揭露发行人民币一般股(A 股)12,000万股(以下简称“本次发行”)，发行价格为人民币22元/股，本次发行征集资金总额为人民币264,000.00 万元，扣除发行费用人民币8,695.01万元后，实践征集资金净额(以下简称“征集资金净额”)为人民币255,304.99万元。以上征集资金悉数到位，并由天健正信会计师事务所有限公司【即现致同会计师事务所（特别一般合伙），详见公司2012年8月1日发布的《关于审计组织被吸收兼并的布告》】出具的天健正信验(2011)综字第020077号《验资陈述》审验。公司本次发行征集资金悉数存放于征集资金专户办理。
二、征集资金运用状况
公司《初次揭露发行股票招股说明书》宣布的初次揭露发行股票征集资金出资项目及征集资金运用方案如下：
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公司征集资金净额为人民币255,304.99万元，征集资金出资项目方案运用征集资金总额为164,734.06万元，超募资金为 90,570.93万元。截止本布告日，公司没有运用任何超募资金。为进步公司资金的运用功率，下降公司财政费用开销,本着股东利益最大化和维护出资者利益的准则，公司拟运用部分超募资金人民币 2.7亿元永久性弥补公司流动资金。
三、超募资金的运用方案及必要性
跟着运营规模不断扩展，公司日常运营流动资金的需求逐步扩展。依据《上市公司监管指引第2号——上市公司征集资金办理和运用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司征集资金办理规矩》等相关规矩，公司结合发展规划及实践运营需求，为了进步征集资金运用功率，缓解公司流动资金需求压力，进一步进步公司盈余才能，在确保征集资金出资项目正常进行的前提下，拟运用部分超募资金人民币2.7亿元永久性弥补流动资金。
本次运用超募资金永久性弥补流动资金2.7亿元，契合《上市公司监管指引第2号——上市公司征集资金办理和运用的监管要求》关于“超募资金可用于永久弥补流动资金和偿还银行借款，每12个月内累计金额不得超越超募资金总额的30%”的相关规矩。
四、公司许诺事项
公司许诺在弥补流动资金后的12个月内不进行高风险出资以及为别人供给财政赞助，并实行宣布责任。
五、本次以超募资金永久性弥补流动资金的决策程序
1、公司第一届董事会第二十九次会议以9票赞同，0票对立，0票放弃的表决成果审议经过了《关于运用部分超募资金永久性弥补流动资金的方案》；
2、公司第一届监事会第十五次会议以3票赞同，0票对立，0票放弃的表决成果审议经过了《关于运用部分超募资金永久性弥补流动资金的方案》。
本次董事会审议通往后将提请公司股东大会审议并供给网络投票表决方法，在经股东大会审议通往后方可施行。
六、独立董事定见
依据中国证监会《关于在上市公司树立独立董事准则的辅导定见》及《公司章程》的有关规矩，咱们作为公司的独立董事，对公司第一届董事会第二十九次会议审议的《关于运用部分超募资金永久性弥补流动资金的方案》，宣布以下独立定见：
1、公司本次运用超募资金2.7亿元永久性弥补流动资金，以满意实践运营的需求，进步征集资金运用功率，进步公司盈余才能，因而本次运用超募资金永久性弥补流动资金是合理必要的，契合公司实践运营及战略发展需求，契合整体股东利益。超募资金的运用没有与征集资金出资项目方案相冲突，不影响征集资金项目的正常进行，不存在变相改动征集资金投向的状况。
2、该事项实行了必要的法令程序，契合《上市公司监管指引第2号——上市公司征集资金办理和运用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规矩》、《上海证券交易所上市公司征集资金办理规矩》等法令法规及规范性文件的规矩。
综上所述，咱们赞同公司本次运用超募资金2.7亿元永久性弥补流动资金。
七、保荐组织定见
保荐组织中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）核对后，以为：
九牧王本次超募资金运用方案已2013年3月12日举行的九牧王第一届董事会第二十九次会议及第一届监事会第十五次会议审议经过。九牧王整体独立董事宣布了独立定见，对本次超募资金运用方案的合理性、合规性和必要性进行了承认。该超募资金运用方案需要经股东大会审议并供给网络投票表决方法。
在本次超募资金运用方案中，公司已许诺超募资金仅用于主营业务相关的生产运营运用，弥补流动资金后的12个月内不进行高风险出资以及为别人供给财政赞助，并实行宣布责任。一起，本次超募资金运用方案不会影响征集资金出资项目的正常施行，也不会变相改动征集资金用处或危害股东利益。
综上所述，中信证券对九牧王本次超募资金运用方案无异议。
八、备检文件
1、公司第一届董事会第二十九次会议抉择；
2、公司第一届监事会第十五次会议抉择；
3、公司独立董事定见；
4、保荐组织中信证券出具的《中信证券股份有限公司关于九牧王股份有限公司运用部分超募资金永久性弥补流动资金之核对定见》。
特此布告。
九牧王股份有限公司董事会
二○一三年三月十二日
